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INVESTOR CORPORATE GOVERNANCE
CORPORATE GOVERNANCE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo collegiale di gestione della società investito di ogni potere inerente l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Il Consiglio di Amministrazione di Vetrya S.p.A. svolge primariamente una funzione di indirizzo e controllo in ordine alla generale attività della Società e del Gruppo ad essa facente capo, ferme restando le competenze di legge dei vari soggetti giuridici componenti il gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione di Vetrya S.p.A. attribuisce e revoca le deleghe agli amministratori delegati ed esecutivi definendone i limiti e le modalità di esercizio. Il Consiglio di Amministrazione viene eletto attraverso un meccanismo di voto di lista.

MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente e Amministratore Delegato 
Luca Tomassini

 

Consiglieri 
Katia Sagrafena Alessandro Prili Elisa Baffo Edoardo Narduzzi Oscar Cicchetti (Amministratore indipendente)

ALTRI ORGANI SOCIETARI COLLEGIO SINDACALE

Vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto ed ha una funzione di controllo sulla gestione come previsto dalle disposizioni di legge.

 

Presidente
Pellegrino Cataffo

 

Sindaci effettivi
Nunzia Giannetto Tiziana Pigliautile

 

Sindaci supplenti
Anna Maria Madeo Giovanni Maria Conti

SOCIETÀ DI REVISIONE

Ernst & Young

STATUTO SOCIALE

Lo Statuto di Vetrya S.p.A. contiene le norme relative al funzionamento della società.

 

 Statuto Sociale

 
ASSEMBLEE

2020

 KID warrant

 

 KID

 

 Vetrya Modulo di adesione

 

 Vetrya Avviso offerta in opzione

 

Vetrya - verbale assemblea 29 giugno 2020

 

Elenco intervenuti

 

1a delibera - Bilancio esercizio

 

Rendiconto sintetico

 

Vetrya - modulo delega/subdelega al rappresentante designato per la rappresentanza in assemblea ai sensi dell’art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998

 

Vetrya - modulo di conferimento della delega al rappresentante designato ex art. 135-undecies del D. lgs. 58/1998

 

Vetrya - relazione illustrativa CdA

 

Avviso di convocazione assemblea dell’11 luglio 2020

 

Avviso di cortesia per la partecipazione all’Assemblea

 

Vetrya - Relazione illustrativa Odg Assemblea (29 giugno 2020)

 

Vetrya - Estratto Avviso convocazione

 

Vetrya - Avviso Convocazione Assemblea (28 giugno 2020)

 

Vetrya - Delega ex art. 135-novies TUF

 

Vetrya - Delega ex art. 135-undecies TUF

2019

Rettifica Avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria e straordinaria

 

Estratto convocazione Assemblee (29 aprile 2019)

 

Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria (29 aprile 2019)

 

Modulo Delega Assemblea Ordinaria e Straordinaria (29 aprile 2019)

 

Convocazione Assemblea Warrant (29 aprile 2019)

 

Modulo Delega Assemblea Warrant (29 aprile 2019)

 

Lista candidati Consiglio Amministrazione (29 aprile 2019)

 

Lista candidati Collegio Sindacale (29 aprile 2019)

 

Verbale assemblea speciale portatori di warrant

 

Allegato A Verbale assemblea speciale portatori di warrant

 

Verbale Assemblea Straordinaria

 

Allegato A Verbale Assemblea Straordinaria

 

Allegato B Verbale Assemblea Straordinaria

 

Allegato C Verbale Assemblea Straordinaria

 

Allegato D Verbale Assemblea Straordinaria

 

Verbale Assemblea Ordinaria

 

Allegato A assemblea ordinaria

ALTRE INFORMAZIONI SOCIETARIE
PROCEDURE
Internal dealing

Internal Dealing Code

 
Procedura per le Operazioni con Parti Correlate

Procedura per le Operazioni con Parti Correlate

  Procedura informazioni Privilegiate

Procedura informazioni Privilegiate

NOMAD E CONSULENTI

Vetrya S.p.A. è stata seguita nell’operazione di quotazione in Borsa Italiana Mercato AIM Italia da una serie di Consulenti e Società, ed in particolare: 
 

 

  • Nomad & Global
    Coordinator
  • Financial
    Advisor
  • Legal
    Advisor
  • Società di
    Revisione
  • Specialist